Enrico
Sat Jul 06 2024
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Quais são as melhores práticas para conformidade com criptografia contra lavagem de dinheiro (AML)?
Quando se trata de conformidade com criptografia contra lavagem de dinheiro (AML), quais são as melhores práticas que as instituições financeiras e empresas de criptografia devem seguir? Em primeiro lugar, estabelecer um processo robusto de Know Your Customer (KYC) é crucial para verificar a identidade e legitimidade dos utilizadores. A implementação de sistemas de monitorização baseados no risco para detectar transações suspeitas também é essencial. Além disso, manter procedimentos rigorosos de manutenção de registros e relatórios é vital para a conformidade. Quais são algumas outras práticas recomendadas, como o uso de análises avançadas e ferramentas de inteligência artificial, para melhorar ainda mais a conformidade com criptografia AML? Além disso, como essas práticas devem ser adaptadas ao cenário criptográfico em constante evolução?
